По-моему, если вообще проявлять бдительность, чистоплотность и блюсти какую-никакую технику безопасности в финансовых вопросах, то это должно быть достаточной страховкой от мелкого жульничества. При этом честный человек поймет необходимость соответствующих мер и не станет на них обижаться. А в ТБ входит также и не принимать резких решений и даже не делать резких выводов на основе подобных сообщений, не подкрепленных поддающимися проверке фактами. Надеюсь, без обид.
Такие сообщения должны поступать и отрабатываться в соответствующих органах, которые имеют достаточные полномочия, квалификацию сотрудников и средства для добычи фактов.
Поэтому для меня эта тема является кандидатом на закрытие. А то и удаление (презумпция невиновности: если мы узаконим подобные сигналы и станем на них реагировать, то каждый из нас станет без вины уязвим). Еще некоторое время подумаю над тем и другим. Не забыть бы только вернуться для реализации принятого решения.